Организация безопасной договорной работы. Экономическая безопасность предприятия. Противодействие откатам и коммерческому подкупу

Результат прохождения обучения:
- формирование у специалистов компетенций по минимизации рисков при заключении договоров и защите активов, умение выявлять и предотвращать «откаты», коммерческий подкуп и другие внутренние угрозы;
- понимание юридической ответственности за коррупционные действия;
- навыки проверки контрагентов и защита от неправомерного вывода активов. Овладение методиками аудита закупочной деятельности, оценка эффективности защитных мер.
- умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности;
- подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия;
- составление плана непрерывности бизнеса.

Результат прохождения обучения:
- формирование у специалистов компетенций по минимизации рисков при заключении договоров и защите активов, умение выявлять и предотвращать «откаты», коммерческий подкуп и другие внутренние угрозы;
- понимание юридической ответственности за коррупционные действия;
- навыки проверки контрагентов и защита от неправомерного вывода активов. Овладение методиками аудита закупочной деятельности, оценка эффективности защитных мер.
- умение проводить полную оценку состояния защищенности компании, прогнозировать, выявлять и минимизировать риски и угрозы организации в области обеспечения экономической безопасности;
- подготовка, внедрение и отработка кризисного плана в сложных условиях нестабильной ситуации работы предприятия;
- составление плана непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности предприятия;
- новые знания и умения в области конкурентой безопасности;
- знания в сфере контроля конкурентной среды организации;
- навыки поиска источников информации, подготовки экспертных заключений по вопросам контроля конкурентной безопасности.

Программа:

1. Договорная работа и безопасность
• Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Централизация или делегирование полномочий. Процедуры внутреннего согласования. Выдача доверенностей. Работа с допсоглашениями;
• Распределение зон ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятия в договорной работе. Матрица компетенций;
• Информатизация и цифровая трансформация бизнес - процессов, связанных с договорной работой и сделками. Применение технологий искусственного интеллекта в договорной работе;
• Особенности договорной работы в условиях санкционного давления и неопределенности, а также в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Безопасность закупок при дистанционных (удаленных) методах работы;
• Особенность безопасной договорной работы в период проведения специальной военной операции. Взаимодействие с организациями из недружественных стран;
• Виды риска при заключении различных типов договоров (продажа, оказание услуг, закупка, ремонт, строительство и т.д.);
• Организация конкурентных закупок на предприятии. Основные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к безопасной договорной работе;
• Организация контроля за выполнением условий договора как элемент безопасной договорной работы. Мониторинг информации по контрагентам. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами договорных обязательств;
• Понятие «откат» и коммерческий подкуп в законодательстве и обычаях делового оборота. Состав правонарушений и типовые схемы «откатов» в предпринимательской деятельности
• Виды юридической ответственности за действия, классифицирующиеся как «откат» и коммерческий подкуп. Процедуры привлечения к ответственности работника, замешанного в «откатах»
• Методика проведение «антиоткатного» аудита на предприятии. Оценка эффективности принимаемых пер по противодействию «откатам» и коммерческому подкупу
• Определение бизнес-процессов и должностей с повышенными рисками «откатов». Закупочная деятельность как процесс, наиболее подверженный риску «откатов»
• Вычисление лиц, имеющих личную выгоду при выполнении должностных обязанностей. Психологические приемы вычисления. Использование ролевых игр. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг)
• Противодействие «откатам» и коммерческому подкупу в закупочной деятельности. Использование технических средств безопасности для доказательства заинтересованности работника в сделке и личных договоренностей с контрагентом. Поиск информации в Интернете. Способы легализации «оперативной» информации
• Система внутренних проверок, финансовых расследований и иные процедуры в договорной работе;


2. Конкурентная разведка. Оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений

3. Организация работы с информацией. Методология и этапы
• Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее цели, задачи и направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Соблюдение этических норм при сборе информации;
• Этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровая трансформация процесса сбора и анализа информации;
• Субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.;
• Обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними;
• Документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации;
• Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024-2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данных и сбор информации из закрытых источников;
• Понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о физических лицах в социальных сетях
• Обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам

4. Защита от мошенничества. Управление дебиторской задолженностью и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе
4.1. Защита компании от мошеннических операций
• Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности. Понятие «обман» и «злоупотребление доверием»
• Влияние цифровой трансформации предприятия на мошеннические схемы. Обзор программно-технических продуктов, применяемых при цифровизации бизнес-процессов, позволяющих вычислять мошеннические схемы
• Использование технологий искусственный интеллекта, позволяющих выявлять мошеннические операции
• Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества
• Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия со стороны исполнительных органов управления предприятием
• Методики анализа бизнес - процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты рисков на предприятии. Разработка и введение специальных антимошеннических (антикоррупционных) процедур
• Организация охраны товарно-материальных ценностей и создание пропускного режима на предприятии. Вычисление мошеннических схем в процессе инвентаризации активов и товарно-материальных ценностей
• Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения работников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору
• Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества

4.2. Работа с дебиторской задолженностью
• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга
• Организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы
• Гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управлением риска неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженностью. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей
• Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, горячие линии, беседы с увольняющимися работниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
• Применение цифровых технология в работе СБ.