Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству

Освоение современных методов идентификации и выявления внутрикорпоративного мошенничества; получение практических навыков по методам противодействия внутрикорпоративному мошенничеству в компании.

Основные темы программы:

Понятие и сущность внутрикорпоративного мошенничества. Правовые основы в выявлении мошенничества.
Классификационные элементы внутрикорпоративного мошенничества по методике Международной ассоциации сертифицированных специалистов по выявлению, расследованию и предупреждению корпоративных мошенничеств (ACFE — Association of Certified Fraud Examiners).
Субъекты, мотивация и анализ возможности совершать внутрикорпоративное мошенничество.
Основные виды внутрикорпоративных мошенничеств со стороны исполнителей и руководителей компаний.
Аудит в раскрытии и противодействии внутрикорпоративного мошенничества. Действия аудитора при обнаружении фактов мошенничества.
Основные методы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству.
Политика компании по противодействию корпоративному мошенничеству (на примере ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Роснефть»).

По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.