Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу

Содержание программы:
День 1
Борьба с корпоративными мошенничествами
Корпоративное мошенничество
Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.)
Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
Виды корпоративного мошенничества. Основные приемы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия)
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей
Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества
Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества
Практикум: «Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества»

Внутренний контроль
Организация системы внутреннего контроля
Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения
Принципы организации комплаенса
Практикум: «Организация процесса комплаенса на предприятии»

Откаты
Понятие «откат» в современных рыночных отношениях. Классификация откатов
Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями)
Типология «откатополучателей»
Организация борьбы с откатами. Психологические приемы. Кадровая проверка потенциальных «откатополучателей»
Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики
Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Практикум: «Как выявить откатополучателя»

День 2
Противодействие экономическому шпионажу
Коммерческая тайна предприятия
Режим коммерческой тайны. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие понятие «коммерческая тайна». Нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны
Федеральный закон «О коммерческой тайне», основные нормы закона, применяемые термины и определения
Порядок создания режима коммерческой тайны в компании. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну компании
Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну компании
Практикум: «Процедура создания перечня сведений, составляющих коммерческую тайну компании»

Организация конфиденциального делопроизводства
Конфиденциальное делопроизводство как элемент защиты информации. Создание и функционирование конфиденциального делопроизводства в компании
Принципы построения конфиденциального делопроизводства. Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства
Традиционный и электронный документооборот. Электронная цифровая подпись как подтверждение авторства и подлинности электронного документа
Определение порядка работы с конфиденциальными документами (создание, учет, хранение, перемещение и уничтожение)
Порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов. Экспертные комиссии. Архив конфиденциальных документов
Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального делопроизводства. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в компании
Персональная ответственность сотрудников за сохранность конфиденциального документа и защиту содержащейся в нем информации. Порядок допуска сотрудников к работе с конфиденциальными документами. Обучение сотрудников компании правилам работы с конфиденциальными документами. Формирование культуры работы с конфиденциальными документами
Контроль и учет документооборота в конфиденциальном делопроизводстве
Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов
Плановая и внеплановая проверка конфиденциального делопроизводства. Процедура проведения внутрикорпоративного расследования по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению информации, содержащейся в конфиденциальных документах
Практикум: «Организация конфиденциального делопроизводства на малом предприятии»

Организация противодействию промышленному шпионажу на предприятии
Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу. Юридическая ответственность за использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Классификация угроз. Модель угроз для предприятия. Источники угроз (конкуренты, криминал, общественные организации и др.). Модель нарушителя. Внутренние и внешние нарушители.
Элементы контрразведывательной работы на предприятии. Инсайдеры. Агенты влияния. Организация работы с добровольными помощниками. Взаимодействие между подразделениями предприятия по контрразведывательной деятельности. Понятие этики в контрразведке. Нормы законодательства РФ, позволяющие проводить контрразведывательные мероприятия на предприятии
Противодействие техническим разведкам (ПДТР). Организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия
Естественные и искусственные каналы утечки информации. Технические каналы утечки информации (ТКУИ), их особенности и характеристики
Обзор технических средств выявления и обнаружения ТКУИ. Обзор технических средств защиты конфиденциальной информации. Методика проверки помещения на наличие каналов утечки информации. Анализ отечественного рынка средств ПДТР
Практикум: «Проверка кабинета директора перед проведением закрытого совещания».