Учёба.ру WWW.UCHEBA.RU

Финансовый комплаенс-контроль

Приглашаются: собственники, генеральные, финансовые и коммерческие директора, руководители проектов, руководители и менеджеры финансово-экономических служб. В ходе мероприятия вы получите: практические рекомендации по предотвращению финансового мошенничества, алгоритм построения системы финансового комплаенс-контроля, обобщенный опыт коллег и обзор последней арбитражной практики.
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
11 100
рублей
Начало занятий
Начало занятий
12 сентября
28 ноября
Срок обучения
Срок обучения
1 день
(8 акад. ч.)

Дополнительная информация

Программа семинара:

Как организовать комплаенс-контроль в компании
― Комплаенс-контроль, базирующийся на соблюдении норм и правил, предполагающий минимальную комплаенс-систему в организации.
― Комплаенс-контроль, базирующийся на оценке комплаенс-рисков.
― Объекты системы комплаенс-контроля.
― Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
― Комплаенс-нарушения при финансовых манипуляциях.
― Нарушение норм комплаенс-контроля вследствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
― Нарушение норм комплаенс-контроля вследствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
― Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
― Комплаенс-риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.

Мошенничество
― Последствия экономических преступлений для компаний.
― Определение мошенничества.
― Российское и международное законодательство.
― Классификация видов мошенничества.
― Мотивы мошенничества.
― «Треугольник мошенничества».
― Типаж мошенника.
― Выявление случаев мошенничества.
― Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
― Индикаторы мошенничества.
― Типовые схемы мошенничества.
― Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
― Коррупция (откаты, конфликт интересов).
― Мошенничество с отчетностью.
― Проведение расследования.
― Управление процессом расследования мошенничества.
― Сбор доказательств.
― Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
― IT-средства в расследовании и обнаружении мошенничества.

Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.

Контактная информация

  • http://www.cpklider.ru/
  • office@cpklider.ru
  • (812) 42-456-43
  • (812) 42-456-43

Другие программы

25 ноября, понедельник

Аналитик-эксперт

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
25 ноября, понедельник

Финансовый аналитик

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Специалист отдела казначейства

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Главный бухгалтер

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Главный экономист

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Курс «Финансовый директор»

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Директор казначейства

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней

Cпецпроекты